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Notre gouvernance

Profondément inscrite dans son organisation et dans ses modes de fonctionnement, la gouvernance chez Danone porte un projet de long terme et de co-responsabilité.

UNE GOUVERNANCE CRÉATRICE DE VALEUR


Profondément inscrite dans son organisation et dans ses modes de fonctionnement, la gouvernance chez Danone porte un projet de long terme et de co-responsabilité. Elle organise les relations entre les instances de l'entreprise. La gouvernance comprend les procédures, les règles et les structures qui sont mises en place pour assurer la transparence de son fonctionnement et l'équilibre des pouvoirs entre les actionnaires, les administrateurs, les dirigeants, mais aussi les salariés, les fournisseurs et les clients.

La gouvernance est un impératif de bonne gestion et un outil stratégique. Elle assure non seulement le respect de la règlementation, mais aussi la vitalité du projet d’entreprise, de sa vision et de ses ambitions. La gouvernance selon Danone repose sur la mise en place d'un processus décisionnel efficace, un pilotage avec l’ensemble des parties prenantes de l'entreprise et un système d'évaluation.

Elle s’articule autour de trois fondamentaux :

  • Une gouvernance d'entreprise efficace avec un Conseil d'Administration expert, indépendant et diversifié dans sa composition,
  • Une gouvernance de la Santé et de la Nutrition, reflet des enjeux et des ambitions de Danone dans ces domaines,
  • Une gouvernance sociale qui place la responsabilité sociale et sociétale de Danone au centre de sa gestion et de sa stratégie.

 

LE COMITE EXECUTIF

Partager la même vision, animer la même stratégie

EMMANUEL FABER

Directeur Général et Vice-Président du Conseil d'Administration

Bertrand Austruy

Directeur Général Ressources Humaines et Secrétaire Général

Bertrand Austruy

Directeur Général Ressources Humaines et Secrétaire Général


Né en 1973, en France

Adresse professionnelle :

17, boulevard Haussmann – 75009 Paris – France

Fonction principale :

Secrétaire Général, depuis le 1er janvier 2015

et Directeur Général Ressources Humaines, à compter du depuis le 1er mars 2017


Renseignements personnels – expérience et expertise

Bertrand Austruy a commencé sa carrière en 1997, en qualité d'avocat d'affaires à Paris.

En 2001, il rejoint Danone au sein de Danone Produits Frais France en tant que Directeur Juridique avant d'être nommé Directeur Juridique Asie-Pacifique en 2003. En 2007, de retour en France, il est nommé Directeur Juridique - Affaires Internationales et Partenariats. En 2010, il devient Directeur Juridique de l’entreprise.

En janvier 2014, Bertrand Austruy devient Directeur Juridique, Conformité et Sécurité Alimentaire de Danone.

En janvier 2015, il est devient Secrétaire Général de Danone et membre du Comité Exécutif.

Depuis mars 2017, en plus de ses fonctions de Secrétaire Général, il est deviendra également Directeur Général Ressources Humaines.

 

Cécile Cabanis

Directrice Générale Finances, Stratégie et Systèmes d'Information

Cécile Cabanis

Directrice Générale Finances, Stratégie et Systèmes d'Information

Né en 1971, en France

Adresse professionnelle :

17, boulevard Haussmann – 75009 Paris – France

Fonction principale :

Directrice Générale Finances, depuis le 1er janvier 2015

et Directrice Générale Stratégie et Systèmes d’Information, depuis le 1er mars 2017

Date d’arrivée chez Danone : 2004

Renseignements personnels – expérience et expertise

Cécile Cabanis a débuté sa carrière en 1995 chez L'Oréal en Afrique du Sud, où elle a occupé les fonctions de Responsable logistique, Responsable du contrôle de gestion, puis en France comme Auditeur interne. En 2000, elle est ensuite Directrice déléguée à la Direction Fusions-Acquisitions du groupe France Télécom.

Cécile Cabanis a rejoint Danone en 2004. Elle a exercé des responsabilités clés au sein de la fonction Finances en tant que Directrice Corporate Finance puis Directrice du Développement.

En 2010, elle est nommée Directrice Finances du pôle Produits Laitiers Frais.

Depuis février 2015, elle est Directrice Générale Finances et membre du Comité Exécutif de Danone.

En mars 2017, en plus de ses responsabilités de Directrice Générale Finances et Stratégie, Cécile Cabanis prend la tête des Systèmes et Technologies d’Information, ainsi que la direction de Danone Business Services (One Danone).

Par ailleurs, Cécile Cabanis est membre du Conseil d’Administration de Schneider Electric.

 

 

Francisco Camacho

Growth & Innovation Officer et Directeur Général Eaux

Francisco Camacho

Growth & Innovation Officer et Directeur Général Eaux

Né le 10 avril 1965, au Mexique

Adresse professionnelle :

17, boulevard Haussmann – 75009 Paris – France

Fonction principale :

Directeur Général Eaux, depuis 2011

et Growth & Innovation Officer depuis le 1er mars 2017,

Date d’arrivée chez Danone : 2000

Renseignements personnels – expérience et expertise

Après avoir étudié les sciences de l’informatique et avoir obtenu un MBA au sein de l’ITESM (Université de Monterrey, Mexique), Francisco Camacho commence sa carrière professionnelle chez Procter and Gamble, où il occupe plusieurs postes en marketing au Mexique et au sein de l’Amérique Latine. Il continuera sa carrière chez Revlon en 1998 en occupant successivement les fonctions de Directeur Général au Vénézuela, au Chili, au Brésil et au Mexique.

Il rejoint Danone en 2000 pour diriger Bonafont (filiale Eaux au Mexique). Il dirige successivement Evian Amérique du Nord en 2002, Danone Argentine en 2004 et devient en 2007, Directeur Général de la zone Argentine, Chili et Uruguay.

En 2009, il dirige la zone Amérique Latine du pôle Produits Laitiers Frais avant de devenir en 2011 Directeur Général du pôle Eaux et membre du Comité Exécutif de Danone.

En mars 2017, en plus de ses fonctions de Directeur Général Eaux, Francisco Camacho prend la tête de la nouvelle fonction transversale dédiée à la croissance et l’innovation (« Growth & Innovation »), qui rassemble les fonctions R&D, Qualité, Innovation, Digital, Marketing et Relations clients.

 

Lorna Davis

Chief Manifesto Catalyst et Directrice Générale de la "Strategic Business Unit" Amérique du Nord (après la finalisation de la transaction avec Whitewave)

Lorna Davis

Chief Manifesto Catalyst et Directrice Générale de la "Strategic Business Unit" Amérique du Nord (après la finalisation de la transaction avec Whitewave)

Née le 15 novembre 1959, en Afrique du Sud

Adresse professionnelle :

17, boulevard Haussmann – 75009 Paris – France

Fonction principale :

Chief Manifesto Catalyst au 1er juin 2015

et Directrice Générale de la « Strategic Business Unit » Amérique du Nord après la finalisation de la transaction avec WhiteWave.

Date d'arrivée chez Danone :1997

Renseignements personnels – expérience et expertise

Après avoir débuté sa carrière chez Unilever, Lorna Davis a occupé différentes responsabilités dans le développement de l’entreprise. Elle rejoint Danone en 1997 en tant que Directrice Générale de Griffins Foods en Nouvelle-Zélande avant de devenir Vice-Présidente régionale de la division Biscuits au Royaume-Uni et en Irlande (Jacobs Bakery et Irish Biscuits).
En 2003, Lorna Davis est nommée Vice-Présidente du projet « Growth Too » dédié à l’accélération de la croissance de Danone. Elle a ensuite été nommée Présidente de la division Biscuits de Danone en Chine et, après la vente de cette division à Kraft Foods en 2007 (aujourd’hui Mondelez), est devenue Présidente de Kraft en Chine. Enfin, avant son retour chez Danone, elle a occupé successivement, chez Mondelez, les fonctions de Vice-Présidente senior de la division Biscuits puis Présidente de la division Biscuits Amérique du Nord (Nabisco).

Depuis juin 2015, Lorna Davis est Chief Manifesto Catalyst et membre du Comité Exécutif de Danone.
Elle est également membre du Conseil d’Administration d’AB Electrolux.

Après la finalisation de la transaction avec WhiteWave, en plus de ses fonctions de Chief Manifesto Catalyst, Lorna Davis sera nommée Directrice Générale de la nouvelle « Strategic Business Unit » Amérique du Nord, qui regroupera les activités Produits Laitiers Frais et les activités de WhiteWave dans cette région.

Bridgette Heller

Directrice Générale Nutrition Infantile et Nutrition Médicale (à compter de mi-2017)

Bridgette Heller

Directrice Générale Nutrition Infantile et Nutrition Médicale (à compter de mi-2017)

Née le 30 août 1961, aux Etats-Unis  

Adresse professionnelle :

Schipol Boulevard 105, 1118 BG Schipol, Pays-Bas

Fonction principale :

Directrice Générael Infantile, depuis le 1er juillet 2016

et Directrice Générale Nutrition Médicale, à compter de mi-2017

Date d’arrivée chez Danone : juillet 2016

Renseignements personnels – expérience et expertise

Bridgette Heller a débuté sa carrière chez Kraft Foods en 1985. En 17 ans passés au sein de l’entreprise, elle a occupé différentes fonctions, notamment Vice-Présidente Exécutive et Directrice Générale du portefeuille Café pour l’Amérique du Nord. En 2005, Bridgette Heller devient Présidente de la division globale Baby de Johnson & Johnson. Elle a ensuite été nommée Présidente de la division Consumer Care et Vice-Présidente Exécutive de Merck & Co en mars 2010.

Bridgette Heller, citoyenne américaine, est titulaire d’un MBA de la Kellogg Graduate School of Management de l’Université de  Northwestern et d’un B.A. de l’Université de Northwestern.

Elle est également membre du Conseil d’Administration de TechData Corporation.

Actuellement Directrice Générale Nutrition Infantile, Bridgette Heller prendra également la direction de la division Nutrition Médicale à compter de mi-2017.

 

Flemming Morgan

Directeur Général Nutrition Médicale

Flemming Morgan

Directeur Général Nutrition Médicale

Né le 29 septembre 1955, en Grande-Bretagne

Adresse professionnelle :

Schipol Boulevard 105, 1118 BG Schipol, Pays-Bas

Fonction principale :

Directeur Général Nutrition Médicale, depuis 2006

Date d’arrivée chez Danone : avril 1999

Renseignements personnels – expérience et expertise

Flemming Morgan est diplômé de l’Université d’Edinbourg et de l’INSEAD.

Il débute sa carrière en 1979 au sein des fonctions Marketing et Commerciale de Coats Viyella en Ecosse, au Chili et en Equateur. Il rejoint en 1983 British American Tobacco où il devient Directeur Général Pays-Bas en 1992, puis Directeur Général Argentine, en 1994. En 1997, il entre chez Coca-Cola comme Deputy Division President de Coca-Cola Andean puis Directeur Général de Coca Cola Venezuela avant de devenir Vice-Président & Directeur Général de Minute Maid Greater Europe en 1999.

C’est en 1999 qu’il rejoint Danone comme Directeur Général Produits Laitiers Frais pour l’Allemagne et l’Autriche avant d’être nommé Directeur Général Danone Afrique et Moyen Orient en 2000.

Flemming Morgan retrouve Danone à l'occasion du rachat de Royal Numico B.V. en 2007, société qu'il avait intégrée en septembre 2006 en tant que Directeur Général Nutrition Médicale.

Enfin, il est membre du Comité Exécutif de Danone.

Flemming Morgan va continuer à diriger la WBU Advanced Medical Nutrition jusqu'à son départ prévu mi-2017.

 

Pierre-André Térisse

Directeur Général Access et Afrique

Pierre-André Térisse

Directeur Général Access et Afrique

Né le 26 avril 1966 en France

Adresse professionnelle :

17, boulevard Haussmann – 75009 Paris – France

Fonctions principales :

Directeur Général Afrique, depuis le 1er janvier 2015

et Directeur Général Access, depuis le 1er mars 2017

Date d'arrivée chez Danone : juin 1990

Renseignements personnels – expérience et expertise

Pierre-André Térisse est diplômé de l'EM Lyon.
Il a débuté sa carrière au sein de Danone en juin 1990, réalisant des missions dans le domaine de la trésorerie et du financement, chez Panzani (Lyon, France), Danone Finance Benelux (Bruxelles, Belgique), puis Galbani (Milan, Italie). En mai 1994, il devient responsable financement-trésorerie de Danone Asia, pour la zone Asie Pacifique, et participe au développement de l’entreprise dans cette région.
Il rentre en Europe en juillet 1998 pour LU, en tant que contrôleur de gestion de l'une des usines biscuits en France, puis rejoint le siège de Danone en novembre 1999 pour y occuper les fonctions de Directeur Corporate Finance. Dans ce cadre, il met en place différentes opérations de financements structurés, et participe à l'évolution de la politique de financement de la société.
En juin 2003, il rejoint le groupe Altadis et prend la responsabilité de la Direction de la Trésorerie et du Financement. Il structure la dette et la gestion des risques du Groupe dans un contexte de croissance externe et d'internationalisation. En juillet 2006, il devient Directeur Général Finance du Groupe Altadis, basé à Madrid, et gère notamment la fusion avec Imperial Tobacco.
En mars 2008, Pierre-André Térisse a été nommé Directeur Général Finances de Danone et membre du Comité Exécutif. Il a pris la responsabilité de l'axe "nature" initié par l’entreprise, et accompagné une réduction de l'intensité Carbone de Danone de 40% en 5 ans. Il a participé également aux évolutions de la gouvernance de Danone, en tant que secrétaire du conseil d'administration.

Depuis janvier 2015, il est Directeur Général Afrique et membre du Comité Exécutif.

En mars 2017, en plus de ses fonctions de Directeur Général Afrique, il prend la direction de toutes les activités de Danone en Inde. Il a également pour rôle de concevoir et mettre en œuvre la stratégie d’accessibilité de l’entreprise via la mise en place de solutions opérationnelles durables (incluant danone.communities).

Pierre-André Térisse continue à être président non exécutif de Livelihoods, fonds carbone sociétal lancé par Danone et 10 autres investisseurs.

 

Gustavo Valle

Directeur Général Resources Efficiency et Produits Laitiers Frais

Gustavo Valle

Directeur Général Resources Efficiency et Produits Laitiers Frais

Né en 1964, en Argentine

Adresse professionnelle :

17, boulevard Haussmann – 75009 Paris – France

Fonctions principales :

Directeur Général Produits Laitiers Frais, depuis le 1er janvier 2015

et Directeur Général Resources Efficiency, depuis le 1er mars 2017

Date d'arrivée chez Danone : 1996

Renseignements personnels – expérience et expertise

Après un début de carrière dans la finance dans différentes entreprises en Argentine, Gustavo Valle a rejoint Danone en 1996 au sein de Danone Argentine comme contrôleur de gestion, puis Directeur financier.

En 2002, il est nommé Directeur Général de Danone Eaux Argentine; en 2004, Directeur Général de Danone Brésil et en 2009, Directeur Général de Dannon US.

Après avoir conduit avec succès le développement des activités Produits Laitiers Frais au Brésil et aux États-Unis, Gustavo Valle devient Directeur Général Produits Laitiers Frais Europe en janvier 2014.

Depuis janvier 2015, il est Directeur Général Produits Laitiers Frais et membre du Comité Exécutif de Danone.

En mars 2017, en plus de ses fonctions de Directeur Général Produits Laitiers Frais, Gustavo Valle prendla responsabilité de la nouvelle fonction « Resources Efficiency », qui rassemble la gestion des cycles stratégiques, les Opérations et les Achats. Il est en charge du programme d’efficacité « Protein ».

Après la finalisation de la transaction avec WhiteWave, Gustavo Valle prendra la responsabilité des activités de WhiteWave en Europe, en Amérique Latine, en Chine et dans les autres régions, à l’exclusion du marché Nord-Américain, qui seront regroupées avec les activités Produits Laitiers Frais de Danone.

 

Le conseil d'administration

Lieu d’échange et d’impulsion stratégique

Élu par les actionnaires, le Conseil d’Administration de Danone est composé de 15 membres chargés de contrôler la gestion de l’entreprise et de contribuer à ses orientations stratégiques. Pour assurer sa mission, le Conseil d’Administration doit être à la fois expert, indépendant et diversifié dans sa composition.

Au 28 avril 2016:

La composition du Conseil d'Administration

Au 28 avril 2016, les 15 membres du Conseil d’Administration et le Secrétaire du Conseil d'Administration sont les suivants:



L'indépendance

77 % taux d’indépendance : entre 2010 et 2015, le taux d’indépendance du Conseil d'Administration est passé de 43 à 77 %. Danone applique strictement l’intégralité des critères du Code AFEP-MEDEF concernant l’indépendance de ses Administrateurs : « un Administrateur est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement ». Le taux d’indépendance du Conseil d’Administration de Danone est aujourd’hui largement supérieur à celui recommandé par le Code AFEP-MEDEF (à savoir un taux de 50%).


Les dix Administrateurs indépendants sont :


Bruno Bonnell, Jacques-Antoine Granjon, Jean Laurent, Gaëlle Olivier, Benoît Potier, Mouna Sepehri, Jean-Michel Severino, Virginia Stallings, Serpil Timuray et Lionel Zinsou-Derlin.

 

Les cinq Administrateurs qui ne sont pas considérés comme indépendants sont :


Monsieur Emmanuel Faber en sa qualité de Directeur Général de Danone;

Monsieur Franck Riboud en sa qualité de Président du Conseil d’Administration;

Mesdames Marie-Anne Jourdain et Bettina Theissig en leur qualité d'administrateurs représentant les salariés de Danone;

Madame Isabelle Seillier, cadre dirigeant au sein du groupe bancaire J.P. Morgan Chase, qui figure parmi les banques auxquelles Danone a recours de façon régulière. Différentes mesures ont été mises en place afin de s’assurer que de potentiels conflits d’intérêts liés aux fonctions de Madame Isabelle Seillier soient bien maîtrisés par l’entreprise.

 

 
Modification de la composition du Conseil d'Administration au 29 avril 2015


Le Conseil d'Administration comprend un administrateur référent, Monsieur Jean Laurent qui a été nommé par le Conseil d'Administration du 18 février 2013 sur recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération.

Le Conseil d'Administration du 19 février 2015 a décidé de renouveler Monsieur Jean Laurent dans ses fonctions d’Administrateur Référent.

Le Conseil d’Administration du 19 février 2015 sur avis du Comité de Nomination et de Rémunération, a également pris acte du souhait de Monsieur Richard Goblet d’Alviella de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat.

L'Assemblée Générale des Actionnaires du 29 avril 2015 a approuvé la nomination de Madame Serpil Timuray en qualité d’Admninistrateur, pour la durée statutaire de trois ans.